Operação combate esquema de negociação de imóveis com prejuízo de mais de R$ 5 milhões

18/09/2018

Agentes da Polícia Civil da Paraíba e de Alagoas deflagraram na manhã desta terça-feira (18) a primeira fase de uma operação conjunta para desarticular uma quadrilha internacional especializada na abertura de empresas e negociação de imóveis. A Operação Fratelli foi deflagrada com objetivo de apreender documentos relacionados a um grande esquema de abertura de empresas e negociação de imóveis por estrangeiros, sendo a maioria italiana.
 

As investigações começaram a cerca de seis meses depois de uma denúncia formalizada por uma das vítimas. O denunciante descobriu o desvio de mais de R$ 600 mil relacionados a somente uma das empresas investigadas. Até agora, a estimativa de prejuízo causado pelo esquema supera a quantia de R$ 5 milhões.

A Delegacia de Defraudações e Falsificações de João Pessoa, através de investigações, identificou que um dos investigados, Alexandre José de Brito, técnico em contabilidade, possui 60 empresas registradas em seu nome. A maior parte destas empresas é de construção civil, em sociedade com estrangeiros.

Também foram identificadas 20 contas bancárias relacionadas aos fatos em investigação, cujo sigilo já foi quebrado pela Justiça da Paraíba. As informações bancárias já estão sendo analisadas e restavam somente o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa e Maceió. Na capital de Alagoas residem atualmente os investigados Audrey Fant e Giorgio Fant.

Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos dos investigados, que serão analisados com o objetivo de concluir as investigações, com a responsabilização de todos os envolvidos e delimitação do prejuízo causado.

Portaldolitoral




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